Direksi PT. Bank Windu Kentjana International Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan RUPS Tahunan (disebut “Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah :
Hanya pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015  jam 16.00 WIB – untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif
Hanya para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 April 2015 jam 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini – untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif.
                    
Usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“POJK No. 32”) dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015.

Jakarta, 15 April 2015
PT.  Bank  Windu Kentjana International, Tbk.
Direksi